Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Gold VIP privileges.
Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Diamond VIP privileges.
Thỏa thuận của người dùng
Huobi Global Limited. (Dưới đây gọi là “công ty”) là một công ty được đăng ký thành lập tại nước Cộng Hòa Seychelles theo quy định pháp luật có liên quan của nước Cộng Hòa Seychelles. Công ty này kinh doanh trang web https://www.huobi.so (dưới đây gọi là “trang web này” hoặc “trang web”). Trang web này là một diễn đàn để người dùng tiến hành giao dịch tài sản số và cung cấp dịch vụ có liên quan (dưới đây gọi là “dịch vụ này” hoặc “dịch vụ”). Để thuận tiện cho việc trình bày thỏa thuận này, trong thỏa thuận này, công ty và trang web này được gọi chung là “chúng tôi” hoặc được gọi bằng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất khác. Thể nhân hoặc chủ thể khác chỉ cần đăng nhập trang web này đều là người dùng của trang web này. Để thuận tiện cho việc trình bày thỏa thuận này, dưới đây được gọi là “bạn” hoặc đại từ nhân xưng ngôi thứ hai khác. Để thuận tiện cho việc trình bày thỏa thuận này, trong thỏa thuận này, chúng tôi và bạn được gọi chung là “hai bên”, chúng tôi hoặc bạn được gọi riêng là “một bên”. Để thuận tiện cho người dùng, tất cả nội dung của trang web này đều cung cấp nhiều phiên bản ngôn ngữ, nếu có tình trạng mâu thuẫn hoặc bỏ sót..., thì coi nội dung tiếng Trung làm chuẩn.

Lưu ý quan trọng Chúng tôi xin đặc biệt lưu ý bạn:

  • 1.Bản thân tài sản số không phải do bất cứ tổ chức tài chính hoặc trang web này phát hành;
  • 2.Thị trường tài sản số là hoàn toàn mới mẻ, chưa được công nhận, đồng thời có khả năng không thể phát triển;
  • 3.Tài sản số chủ yếu do số lượng lớn nhà đầu cơ sử dụng, thị trường bán lẻ và thị trường thương mại sử dụng tương đối ít. Giao dịch tài sản số tồn tại rủi ro rất cao, tài sản số được giao dịch không ngừng ở khắp nơi, không có giới hạn tăng giảm. Giá cả dễ chịu sự ảnh hưởng của nhà đầu tư lớn, chính sách của chính phủ trên toàn cầu từ đó dẫn tới biến động lớn;
  • 4.Công ty có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn bất cứ lúc nào nếu công ty cho rằng bạn đã vi phạm thỏa thuận này, hoặc các dịch vụ được cung cấp bởi trang web này hoặc bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên trang web để thực hiện hành vi bất hợp pháp theo luật pháp ở nước sở tại của bạn, công ty có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt việc bạn sử dụng các dịch vụ hoặc giao dịch tài sản kỹ thuật số được cung cấp trên trang web này. Bất cứ ai ở Hoa Kỳ và Nhật Bản đều bị cấm sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên trang web này.
  • Do việc lập hoặc sửa đổi pháp luật, pháp quy và văn bản quy phạm, giao dịch tài sản số có thể bị tạm dừng hoặc bị cấm bất cứ lúc nào. Giao dịch tài sản số có rủi ro vô cùng cao, đồng thời không phù hợp với hầu hết mọi người. Bạn hiểu và biết rõ việc đầu tư này có thể dẫn tới tổn thất một phần hoặc tổn thất toàn bộ, do đó bạn nên căn cứu theo mức độ tổn thất mà bạn có thể gánh chịu để quyết định giá trị đầu tư. Bạn hiểu và biết rõ rủi ro phái sinh sẽ sinh ra từ tài sản số, do đó nếu có bất cứ vấn đề thắc mắc nào, khuyến nghị bạn trước tiên phải tìm sự trợ giúp của cố vấn tài chính. Ngoài ra, ngoài những rủi ro đã nêu trên, còn tồn tại rủi ro không thể dự đoán trước. Bạn phải suy nghĩ kỹ và vận dụng năng lực phán đoán rõ ràng để đánh giá tình hình tài chính của bản thân và các rủi ro nêu trên để từ đó đưa ra quyết định đối với bất cứ việc mua, bán tài sản tài chính nào, đồng thời gánh chịu toàn bộ tổn thất phát sinh từ nguyên nhân này. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề này.
Nhắc nhở bạn:
  • 1.Bạn hiểu rằng trang web này chỉ là nơi để bạn tiếp nhận thông tin tài sản số, tìm kiếm đối tác giao dịch, thỏa thuận và triển khai giao dịch tài sản số. Trang web này không tham gia vào bất cứ giao dịch nào của bạn, do đó bạn phải tự phán đoán cẩn thận và xác định tính chân thực, tính hợp pháp và tính hiệu lực của tài sản số và hoặc thông tin có liên quan, đồng thời tự chịu trách nhiệm và tổn thất do nguyên nhân này gây nên.
  • 2.Mọi ý kiến, thông tin, nghiên cứu thảo luận, phân tích, giá cả, khuyến nghị và các thông tin khác của trang web này đều là đánh giá thị trường thông thường, không cấu thành khuyến nghị đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp nào do dựa vào những thông tin này, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi tổn thất lợi nhuận.
  • 3.Nội dung trang web này sẽ thay đổi bất cứ lúc nào, và sẽ không được thông báo trước. Chúng tôi đã sử dụng biện pháp hợp lý để bảo đảm tính chính xác của thông tin trên trang web, nhưng không để bảo đảm mức độ chính xác của thông tin, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do thông tin trên trang web này hoặc do không thể kết nối mạng internet, chậm trễ hoặc thất bại trong việc gửi hoặc tiếp nhận bất cứ thông báo và thông tin nào.
  • 4.Nếu công ty căn cứ theo phán đoán đơn phương của mình cho rằng bạn đã vi phạm thỏa thuận này, hoặc căn cứ theo pháp luật của khu vực bạn trực thuộc, dịch vụ mà trang web này cung cấp hoặc hành vi bạn sử dụng dịch vụ do trang web này cung cấp là phi pháp, thì công ty có quyền tạm dừng hoặc kết thúc tài khoản của bạn, hoặc tạm dừng hoặc kết thúc dịch vụ hoặc giao dịch tài sản kỹ thuật số bạn sử dụng do trang web này cung cấp bất cứ lúc nào. Nghiêm cấm bất cứ người nào ở nước Mỹ sử dụng dịch vụ do trang web này cung cấp.
  • 5.https://www.huobi.so là diễn đàn công bố thông tin chính thức duy nhất của trang web này;
  • 6.Nghiêm cấm sử dụng trang web này để thực hiện mọi hoạt động giao dịch phi pháp như rửa tiền, buôn lậu, hối lộ thương mại v.v.., nếu phát hiện những trường hợp này, trang web sẽ áp dụng các biện pháp có thể, bao gồm nhưng không giới hạn ở đóng băng tài khoản, thông báo cho cơ quan thẩm quyền có liên quan v.v... Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh do nguyên nhân này và có quyền truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có liên quan.
  • 7.Nghiêm cấm sử dụng trang web này để tiến hành tất cả các giao dịch không có đạo đức như thao tác thị trường một cách ác ý, giao dịch không chính đáng..., nếu phát hiện ra những sự việc loại này, thì trang web sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ mang tính đề phòng như cảnh báo, giới hạn giao dịch, đóng tài khoản... đối với các hành vi không có đạo đức như thao túng giá cả một cách ác ý, làm ảnh hưởng đến giao dịch một cách ác ý... , chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tất cả các trách nhiệm do chúng sinh ra, và bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm đối với những người liên quan.

I. Quy tắc chung

  • 1.1 “Thỏa thuận người dùng” (dưới đây gọi là “thỏa thuận này” hoặc “điều khoản và điều kiện này”), gồm nội dung chính, “điều khoản riêng tư”, “Chính sách hiểu khách hàng của bạn và chống rửa tiền ” và các quy tắc, cam kết, giải thích v.v… mà trang web này đã công bố hoặc có thể sẽ công bố trong tương lai.
  • 1.2 Trước khi sử dụng các dịch vụ mà trang web này cung cấp, bạn phải đọc kỹ thỏa thuận này, nếu có những điểm không hiểu hoặc nếu cần đề nghị xin ý kiến tư vấn của luật sự chuyên môn. Nếu bạn không đồng ý với thỏa thuận này và hoặc sự sửa đổi của thỏa thuận này bất cứ lúc nào, đề nghị bạn lập tực dừng sử dụng dịch vụ mà trang web này cung cấp hoặc không tiếp tục đăng nhập vào trang web này. Khi bạn đăng nhập vào trang web này, sử dụng bất cứ dịch vụ hoặc bất cứ hành vi nào khác thì chứng tỏ bạn đã hiểu và hoàn toàn đồng ý với các nội dung của thỏa thuận này, bao gồm bất cứ sửa đổi nào vào bất cứ lúc nào của trang web này đối với thỏa thuận này.
  • 1.3 Thông qua việc bạn điền thông tin có liên quan theo yêu cầu của trang web này, đồng thời thực hiện các quy trình có liên quan khác để đăng ký thành công, bạn có thể trở thành thành viên của trang web này (dưới đây gọi là “thành viên”), trong quá trình tiến hành đăng ký nhấn nút “đồng ý” chứng tỏ bạn đạt được thỏa thuận với công ty bằng hình thức ký kết điện tử; hoặc trong quá trình sử dụng sử dụng trang web này, nhấn vào bất cứ nút nào có chữ “đồng ý” hoặc có ý nghĩa tương tự hoặc thực tế sử dụng dịch vụ trang web này cung cấp bằng hình thức khác mà trang web này cho phép đều chứng tỏ bạn đã hiểu hoàn toàn, đồng ý và chấp nhận sự ràng buộc của toàn bộ điều khoản trong thỏa thuận này. Không có chữ ký bằng văn bản của bạn không có bất cứ ảnh hưởng nào đối với sự ràng buộc pháp luật của thỏa thuận này đối với bạn.
  • 1.4 Sau khi bạn trở thành thành viên của trang web này, bạn sẽ nhận được một số tài khoản thành viên và mật khẩu tương ứng. Số tài khoản thành viên này và mật khẩu do thành viên chịu trách nhiệm bảo quản; thành viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với mọi hoạt động và sự kiện mà tài khoản của thành viên thực hiện.
  • 1.5 Chỉ có trở thành thành viên của trang web này mới có thể sử dụng diễn đàn giao dịch tài sản số mà trang web này cung cấp để tiến hành giao dịch và hưởng dịch vụ khác mà trang web này quy định chỉ có thành viên mới có thể nhận được; nếu không phải là thành viên bạn chỉ có thể đăng nhập trang web, xem trang web và thực hiện các dịch vụ khác mà trang web này quy định có thể được hưởng.
  • 1.6 Thông qua việc đăng ký và sử dụng bất cứ dịch vụ và chức năng nào mà trang web này cung cấp, bạn được coi là đã đọc, hiểu và:
    • 1.6.1 Chấp nhận sự ràng buộc của mọi điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này.
    • 1.6.2 Bạn xác nhận bạn đã đủ 16 tuổi hoặc đã đủ độ tuổi pháp định để ký kết hợp đồng theo quy định pháp luật khác nhau được áp dụng, những hành vi chấp nhận dịch vụ của trang web này của bạn như đăng ký, tiêu thụ hoặc mua hàng, công bố thông tin... trên trang web này đều phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan của quốc gia hoặc khu vực chủ quyền có thẩm quyền đối với bạn, đồng thời có đủ năng lực chấp nhận những điều khoản này, ký kết giao dịch, sử dụng trang web này tiến hành giao dịch tài sản số.
    • 1.6.3 Bạn bảo đảm tài sản số thuộc về bạn có liên quan trong giao dịch đều có được một cách hợp pháp và sở hữu hợp pháp.
    • 1.6.4 Bạn đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm và mọi lợi nhuận hoặc lỗ đối với hành vi giao dịch hoặc hành vi phi giao dịch của bạn.
    • 1.6.5 Bạn xác nhận thông tin cung cấp khi đăng ký là chân thực và chính xác.
    • 1.6.6 Bạn đồng ý tuân thủ bất cứ quy định pháp luật có liên quan nào, về phương diện mục đích thuế, bao gồm báo cáo lợi nhuận của mọi giao dịch.
    • 1.6.7 Thỏa thuận này chỉ tiến hành ràng buộc quan hệ quyền lợi và nghĩa vụ đạt được giữa bạn và chúng tôi, mà không có liên quan tới quan hệ pháp luật và tranh chấp pháp luật phát sinh giữa những người dùng của trang web này, trang web khác với bạn do giao dịch tài sản số.

II. Chỉnh sửa thỏa thuận

Chúng tôi bảo lưu quyền chỉnh sửa thỏa thuận này bất cứ lúc nào, và tiến hành thông báo bằng phương thức công bố trên trang web, không thông báo riêng cho bạn. Thỏa thuận sau khi thay đổi được ghi chú thời gian thay đổi tại trang đầu của thỏa thuận này, khi động công bố trên trang web sẽ tự động có hiệu lực ngay lập tức. Bạn phải luôn xem và chú ý tới thời gian thay đổi cập nhật và nội dung cập nhật của thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với sự thay đổi có liên quan thì phải lập tức dừng sử dụng dịch vụ của trang web này; Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của trang web này chứng tỏ bạn chấp nhận và đồng ý với sự ràng buộc của thỏa thuận sau khi chỉnh đổi.

III. Đăng ký
  • 3.1 Tư cách đăng ký
  • Bạn xác nhận và cam kết: Khi bạn hoàn thành quy trình đăng ký hoặc sử dụng thực tế dịch vụ mà trang web này cung cấp bằng phương thức khác mà trang web này cho phép, bạn phải là thể nhân, pháp nhân hoặc tổ chức khác có năng lực để ký kết thỏa thuận này và sử dụng dịch vụ của trang web này theo quy định của pháp luật được áp dụng. Khi bạn nhấn vào nút đồng ý đăng ký tức là chức tỏ bạn hoặc người đại diện có thẩm quyền của bạn đã đồng ý với nội dung thỏa thuận này và do người đó đại diện đăng ký và sử dụng dịch vụ của trang web này. Nếu bạn không có tư cách chủ thể nêu trên, thì bạn và người đại diện có thẩm quyền của bạn phải chịu mọi hậu quả gây ra do nguyên nhân này. Đồng thời công ty bảo lưu quyền hủy hoặc đóng băng vĩnh viễn tài khoản của bạn và truy cách trách nhiệm đối với bạn và người đại diện có thẩm quyền của bạn.
  • 3.2 Mục đích đăng ký
  • Bạn xác nhận và cam kết: Việc bạn đăng ký tại trang web này không xuất phát từ mục đích vi phạm quy định pháp luật, pháp quy hoặc phá hoại trình tự giao dịch tài sản số của trang web này.
  • 3.3 Quy trình đăng ký

    • 3.3.1 Bạn đồng ý cung cấp các thông tin như địa chỉ email khả dụng, số điện thoại di động theo yêu cầu của giao diện đăng ký người dùng tại trang web này. Bạn có thể sử dụng địa chỉ email, số điện thoại di động mà bạn cung cấp hoặc xác nhận hoặc phương thức khác mà trang web này cho phép để làm phương thức truy cập vào trang web này. Nếu cần, căn cứ theo quy định pháp luật, pháp quy có liên quan trong các lĩnh vực pháp luật khác nhau, bạn phả cung cấp họ tên thật của bạn, tài liệu chứng minh nhân thân và các thông tin liên quan theo quy định của pháp luật, pháp quy, điều khoản riêng tư và điều khoản chống rửa tiền, đồng thời không ngừng cập nhật thông tin đăng ký, phù hợp với yêu cầu kịp thời, đầy đủ, chính xác. Mọi thông tin nhập vào ban đầu được viện dẫn làm thông tin đăng ký. Bạn phải chịu trách nhiệm đối với tính chân thực, tính hoàn chỉnh và tính chính xác của những thông tin này, đồng thời gánh chịu mọi tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp và hậu quả bất lợi phát sinh từ nguyên nhân này.
    • 3.3.2 Nếu quy định pháp luật, pháp quy, quy tắc, mệnh lệnh và các quy phạm khác của quốc gia có chủ quyền hoặc khu vực sở tại của bạn yêu cầu tên thật đối với số điện thoại di động, số điện thoại di động mà bạn đồng ý cung cấp đăng ký là số điện thoại đã được đăng ký tên thật. Nếu bạn không cung cấp theo quy định, bạn phải cịu mọi tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp và hậu quả bất lợi đối với bạn phát sinh do nguyên nhân này.
    • 3.3.3 Bạn cung cấp thông tin cần thiết để đăng ký một cách hợp pháp, hoàn chỉnh và khả dụng, đồng thời sau khi được xác nhận, bạn có quyền nhận được số tài khoản trang web này và mật khẩu. Khi bạn có được số tài khoản trang web này và mật khẩu được coi là đăng ký thành công, có thể tiến hành đăng nhập trang web này với tư cách thành viên.
    • 3.3.4 Bạn đồng ý nhận e-mail và / hoặc tin nhắn SMS được gửi từ trang web này liên quan đến việc quản lý và vận hành trang web này.
IV. Dịch vụ

Trang web này chỉ cung cấp dịch vụ diễn đàn giao dịch mạng để bạn tiến hành hoạt động giao dịch tài sản số thông qua trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn đối với giao dịch tài sản số và các dịch vụ khác), trang web này không đóng vai trò là người mua hoặc người bán để tham gia vào hành vi mua bán tài sản số; trang web này không cung cấp dịch vụ có liên quan tới việc nạp và rút tiền theo quy định pháp luật của bất cứ quốc gia nào.

  • 4.1 Nội dung dịch vụ

    • 4.1.1 Bạn có quyền xem tình hình thực tế và thông tin giao dịch của các sản phẩm tài sản số tại trang web này, có quyền gửi lệnh giao dịch tài khoản số và hoàn thành giao dịch tài sản số thông qua trang web này.
    • 4.1.2 Bạn có quyền xem thông tin của tài khoản thành viên trang web này tại trang web này, có quyền sử dụng chức năng mà trang web này cung cấp để tiến hành thao tác.
    • 4.1.3 Bạn có quyền tham gia hoạt động mạng do trang web này tổ chức theo quy tắc hoạt động mà trang web này công bố.
    • 4.1.4 Dịch vụ khác mà trang web này cam kết cung cấp.
  • 4.2.Quy tắc dịch vụ
  • Bạn cam kết tuân thủ quy tắc dịch vụ dưới đây của trang web này:

    • 4.2.1 Bạn phải tuân thủ quy định của pháp luật, pháp quy, quy tắc và chính sách, bảo đảm tính hợp pháp của mọi nguồn tài sản số trong tài hoản, không được thực hiện trên trang web này hoặc lợi dụng trang web này để thực hiện hoạt động phi pháp hoặc hoạt động khác gây nguy hại cho quyền lợi của trang web này hoặc bên thứ ba, như gửi hoặc tiếp nhận bất cứ thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm quy định, xâm hại tới quyền và lợi ích của người khác, gửi hoặc tiếp nhận tài liệu kinh doanh đa cấp hoặc thông tin hoặc lời bàn luận tồn tại sự nguy hại khác, sử dụng hoặc làm giả thông tin tiêu đề email điện tử của trang web này mà không được trang web này ủy quyền.
    • 4.2.2 Bạn phải tuân thủ quy định pháp luật, pháp quy và sử dụng, bảo quản hợp lý tài khoản trang web này, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu vốn, số điện thoại di động ghi khi đăng ký, bảo đảm an toàn mã xác thực nhận qua điện thoại di động. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm đối với mọi thao tác và hậu quả do sử dụng tài khoản trang web này, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu vốn, mã xác thực qua điện thoại. Khi bạn phát hiện tài khoản trang web này, mật khẩu đăng nhập, hoặc mật khẩu vốn, mã xác thực bị bên thứ ba sử dụng mà không được sự ủy quyền của bạn, hoặc khi tồn tại vấn đề an toàn tài khoản khác, bạn phải lập tức thông báo cho trang web này, yêu cầu trang web này tạm từng dịch vụ của tài khoản trang web này. Trang web này có quyền áp dụng biện pháp trong thời gian hợp lý đối với yêu cầu của bạn. Nhưng trang web này không chịu trách nhiệm đối với hậu quả đã phát sinh trước khi áp dụng biện pháp (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất cứ tổn thất nào của bạn). Nếu chưa được sự đồng ý của trang web này, bạn không được tặng, cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng hoặc áp dụng biện pháp khác để xử lý trang web này cho người khác.
    • 4.2.3 Bạn đồng ý chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động phát sinh bằng tài khoản, mật khẩu trang web này của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở tiết lộ thông tin, công bố thong tin, nhấn nút đồng ý trực tuyến hoặc gửi các loại quy tắc, thỏa thuận, tiếp tục ký kết thỏa thuận trực tuyến hoặc mua dịch vụ v.v...)
    • 4.2.4 Khi bạn tiến hành giao dịch tài khoản số tại trang web này, không được cố ý can thiệp và việc tiến hành bình thường giao dịch tài khoản số, phá vỡ quy trình giao dịch; không được can thiệp vào việc vận hành bình thường trang web này hoặc can thiệp vào việc người dùng khác sử dụng dịch vụ trang web này bằng bất cứ biện pháp kỹ thuật nào hoặc hình thức khác; không được cố ý phỉ báng uy tín thương mại của trang web này bằng việc hư cấu sự thật hoặc bằng phương thức khác.
    • 4.2.5 Nếu bạn phát sinh tranh chấp với người dùng khác do giao dịch trực tuyến, không được yêu cầu trang web này cung cấp tài liệu có liên quan bằng phương thức khác ngoài con đường tư pháp hoặc hành chính.
    • 4.2.6 Trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ trang web này cung cấp, thuế phải nộp phát sinh và mọi chi phí phần cứng, phần mềm, dịch vụ và chi phí trên phương diện khác đều do bạn tự phán đoán và hoàn toàn chịu trách nhiệm.
    • 4.2.7 Bạn phải tuân thủ theo thỏa thuận này, điều khoản dịch vụ khác và quy tắc thao tác mà trang web này công bố, cập nhật bất cứ lúc nào, có quyền chấm dứt sử dụng dịch vụ mà trang web này cung cấp bất cứ lúc nào.
  • 4.3. Quy tắc sản phẩm

    • 4.3.1 Quy tắc sản phẩm giao dịch Bạn cam kết tuân thủ quy tắc giao dịch sau trong quá trình đăng nhập vào giao dịch trang web này, tiến hành giao dịch với người dùng khác thông quá trang web này.
    • 4.3.1.1 Xem thông tin giao dịch
    • Khi bạn xem thông tin giao dịch tại trang web này, phải đọc kỹ toàn bộ nội dung trong thông tin giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở giá cả, khối lượng ủy thác, phí thủ tục, hướng mua vào hoặc bán ra. Sau khi bạn hoàn toàn tiếp nhận toàn bộ nội dung trong thông tin giao dịch, có thể nhấn nút để tiến hành giao dịch.
    • 4.3.1.2 Gửi ủy thác
    • Sau khi xem hết thông tin giao dịch và xác nhận không có sai sót gì, bạn có thể gửi ủy thác giao dịch. Sau khi bạn gửi ủy thác giao dịch, tức là bạn ủy quyền cho trang web này đại diện cho bạn để tiến hành trung gian giao dịch tương ứng
    • 4.3.1.3 Xem chi tiết giao dịch
    • Bạn có thể xem ghi chép giao dịch thành công tương ứng trong phần chi tiết giao dịch của trung tâm quản lý, xác nhận ghi chép giao dịch chi tiết của mình.
    • 4.3.1.4 Hủy bỏ/ sửa đổi ủy thác, trước khi đạt tới giao dịch ủy thác, bạn có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi ủy thác bất cứ lúc nào.
V. Quyền lợi và nghĩa vụ của trang web này
  • 5.1 Nếu bạn không có tư cách đăng ký theo quy định của thỏa thuận này, thì trang web này có quyền từ chối bạn tiến hành đăng ký. Đối với trường hợp đã đăng ký, trang web này có quyền hủy tài khoản thành viên của bạn. Trang web này bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm đối với bạn hoặc người đại diện có thẩm quyền của bạn. Đồng thời trang web này bảo lưu quyền quyết định có chấp nhận để bạn đăng ký hay không trong mọi trường hợp khác.
  • 5.2 Khi trang web này phát hiện người dùng không phải người đăng ký ban đầu của tài khoản, thì có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt việc sử dụng của tài khoản đó.
  • 5.3 Khi trang web này nghi ngờ thông tin bạn cung cấp sai lệch, không đúng sự thật, vô hiệu hoặc không hoàn chỉnh bằng các phương pháp kiểm tra như kiểm tra kỹ thuật, chọn mẫu kiểm tra thủ công v.v..., trang web có quyền thông báo để bạn điều chỉnh, cập nhật thông tin hoặc tạm dừng, chấm dứt cung cấp dịch vụ của trang web này cho bạn.
  • 5.4 Trang web này có quyền chỉnh sửa thông tin khi phát hiện bất cứ thông tin nào hiển thị trên trang web này tồn tại sai lỗi rõ ràng.
  • 5.5 Trang web này bảo lưu quyền chỉnh sửa, tạm dừng hoặc chấm dứt dịch vụ trang web này bất cứ lúc nào. Khi trang web này thực hiện quyền chỉnh sửa hoặc tạm dừng dịch vụ, không cần thông báo trước cho bạn; Nếu trang web này chấm dứt một hoặc nhiều dịch vụ của trang web này, việc chấm dứt có hiệu lực kể từ ngày trang web này công bố chấm dứt trên trang web.
  • 5.6 Trang web này cần áp dụng biện pháp kỹ thuật và biện pháp quản lý cần thiết để bảo đảm việc vận hành bình thường của trang web này, đồng thời cung cấp môi trường giao dịch và dịch vụ giao dịch cần thiết, đáng in cậy, duy trì trật tự giao dịch tài sản số.
  • 5.7 Nếu liên tục một năm, bạn không sử dụng tài khoản thành viên trang web này và mật khẩu để đăng nhập trang web này, thì trang web này có quyền hủy tài khoản trang web này của bạn. Sau khi hủy tài khoản, trang web này có quyền mở tên thành viên tương ứng cho người khác đăng ký sử dụng.
  • 5.8 Trang web này bảo đảm an toàn tài sản số của bạn thông qua việc tăng cường đầu tư kỹ thuật, cải thiện an toàn và các biện pháp khác, có nghĩa vụ thông báo trước cho bạn khi xuất hiện rủi ro an toàn có thể lường trước được.
  • 5.9 Trang web này có quyền xóa thông tin nội dung không phù hợp với pháp luật, pháp quy hoặc quy định của trang web này trong trang web này bất cứ lúc nào, trang web này không cần thông báo trước cho bạn khi thực hiện quyền này.
  • 5.10 Trang web này có quyền căn cứ theo yêu cầu pháp luật, pháp quy, quy tắc, mệnh lệnh và các quy phạm khác của quốc gia có chủ quyền hoặc khu vực sở tại của bạn để yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin hoặc tài liệu v.v… và áp dụng biện pháp hợp lý để phù hợp với yêu cầu quy phạm tại địa phương, bạn có nghĩa vụ phối hợp; Trang web này có quyền căn cứ theo yêu cầu pháp luật, pháp quy, quy tắc, mệnh lệnh và các quy phạm khác của quốc gia có chủ quyền hoặc khu vực sở tại của bạn để tạm dừng hoặc dừng vĩnh viễn việc mở trang web này và một số hoặc toàn bộ dịch vụ của trang web này cho bạn.
VI. Bồi thường
  • 6.1 Trong bất cứ trường hợp nào, trách nhiệm bồi thường của chúng tôi đối với tổn hại trực tiếp của bạn sẽ không vượt quá tổng chi phí trong thời gian ba (3) tháng kể từ khi bạn sử dụng dịch vụ trang web này.
  • 6.2 Nếu bạn có trường hợp vi phạm thỏa thuận này hoặc vi phạm pháp luật, pháp quy khác, bạn phải phải bồi thường cho chúng tôi ít nhất 2 triệu Nhân dân tệ và chịu toàn bộ chi phí phát sinh do nguyên nhân này (gồm phí luật sư v.v…). Nếu không đủ để bù tổn thất thực tế, bạn phải bồi thường đủ.
VII. Quyền tìm kiếm cứu trợ bằng lệnh cấm

Chúng tôi và bạn đều công nhận biện pháp cứu trợ của luật thông thường đối với trường hợp vi phạm thỏa thuận hoặc trường hợp có thể vi phạm thỏa thuận là có khả năng không đủ để bù toàn bộ tổn thất mà chúng tôi gánh chịu. Do đó, khi có trường hợp vi phạm thỏa thuận hoặc trường hợp có thể vi phạm thỏa thuận, bên không vi phạm thỏa thuận có quyền tìm kiếm cứu trợ bằng lệnh cấm và mọi biện pháp hỗ trợ khác mà luật thông thường hoặc luật cân bằng cho phép.

VIII. Hạn chế trách nhiệm và miễn trách
  • 8.1 Bạn hiểu và đồng ý, trong bất cứ trường hợp này, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sau:

    • 8.1.1 Tổn thất thu nhập;
    • 8.1.2 Tổn thất lợi nhuận giao dịch hoặc tổn thất hợp đồng;
    • 8.1.3 Gián đoạn nghiệp vụ;
    • 8.1.4 Tổn thất bằng tiền dự kiến có thể tiết kiệm được;
    • 8.1.5 Tổn thất thông tin;
    • 8.1.6 Tổn thất cơ hội, uy tín thương mại hoặc danh tiếng;
    • 8.1.7 Hư hỏng hoặc tổn thất dữ liệu;
    • 8.1.8 Chi phí mua sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế;
    • 8.1.9 Mọi tổn thất hoặc tổn hại gián tiếp, đặc biệt hoặc thứ yếu do xâm phạm quyền (bao gồm sơ suất), vi phạm thỏa thuận hoặc nguyên nhân khác, cho dù chúng tôi có thể dự kiến hợp lý tổn thất hoặc tổn hại đó hay không; cho dù chúng tôi có được thông báo trước khả năng phát sinh tổn thất hoặc tổn hại loại này hay không.
    • Từ điều 8.1.1 tới điều 8.1.9 đều độc lập với nhau.
  • 8.2 Bạn hiểu và đồng ý, chúng tôi không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất cứ tổn hại nào của bạn gây nên do bất cứ trường hợp nào trong các trường hợp sau:

    • 8.2.1 Chúng tôi có lý do hợp lý để nhận định nội dung giao dịch cụ thể của bạn có thể tồn tại trường hợp vi phạm pháp luật hoặc vi phạm thỏa thuận nghiêm trọng.
    • 8.2.2 Chúng tôi có lý do hợp lý để nhận định hành vi của bạn tại trang web này bị tình nghi vi phạm pháp luật hoặc không có đạo đức.
    • 8.2.3 Chi phí và tổn thất phát sinh do hành vi mua hoặc có được bất cứ số liệu, thông tin nào hoặc tiến hành giao dịch thông qua dịch vụ trang web này hoặc hành vi thay thế.
    • 8.2.4 Bạn hiểu sai về dịch vụ của trang web này.
    • 8.2.5 Tổn thất khác có liên quan tới dịch vụ trang web này cung cấp mà không xuất phát từ nguyên nhân từ phía chúng tôi.
  • 8.3 Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với việc không thể phục vụ hoặc phục vụ chậm trễ và tổn thất gây ra cho bạn do bảo trì thiết bị mạng thông tin, sự cố kết nối mạng thông tin, sự cố máy tính, thông tin hoặc hệ thống khác, sự cố điện, nguyên nhân thời tiết, sự cố ngoài ý muốn, bãi công, tranh chấp lao động, báo loạn, khởi nghĩa, hỗn loạn, năng lực sản xuất hoặc tư liệu sản xuất không đủ, hỏa hoạn, lũ lụt, bão gió, cháy nổ, chiến tranh, nguyên nhân từ phía ngân hàng hoặc bên hợp tác khác, thị trường tài sản số sụp đổ, hành vi của chính phủ, mệnh lệnh của cơ quan tư pháp hoặc hành chính, hành vi khác không nằm trong phạm vi kiểm soát của chúng tôi hoặc hành vi khác mà chúng tôi không thể kiểm soát hoặc nguyên nhân từ bên thứ ba.
  • 8.4 Chúng tôi không thể bảo đảm toàn bộ nội dung, trình tự, văn bản trong trang web này là hoàn toàn an toàn, không bị gây nhiễu hoặc hủy hoại bởi bất cứ chương trình độc hại như virus, Trojan nào. Do đó việc bạn đăng nhập, sử dụng bất cứu dịch vụ nào của trang web này hoặc tải và sử dụng bất cứ chương trình, thông tin, dữ liệu nào được tải về đều là quyết định của cá nhân bạn và bạn phải tự gánh chịu rủi ro và tổn thất có thể phát sinh.
  • 8.5 Chúng tôi không thể bảo đảm và cam kết đối với bất cứ thông tin, sản phẩm và nghiệp vụ nào của bất cứ trang web bên thứ ba nào trong link của trang web này và các nội dung dưới bất cứ hình thức nào khác không thuộc chủ thể của chúng tôi. Việc bạn sử dụng bất cứ dịch vụ, thông tin và sản phẩm nào do trang web bên thứ ba cung cấp đều là quyết định của cá nhân bạn và bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ quyết định này.
  • 8.6 Chúng tôi không bảo đảm rõ ràng hoặc bảo đảm ngầm nào đối với việc bạn sử dụng dịch vụ trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở tính tương thích của dịch vụ trang web này cung cấp, tính không có sai sót hoặc sơ suất, tính liên tục, tính chính xác, tính đáng tin cậy, sử dụng cho một mục đích đặc biệt nào đó. Đồng thời chúng tôi cũng không đưa ra bất cứ sự cam kết và bảo đảm nào đối với tính hiệu lực, tính chính xác, tính đáng tin cậy, chất lượng, tính ổn định, tính hoàn thiện và tính kịp thời của kỹ thuật và thông tin có liên quan tới dịch vụ trang web này cung cấp. Việc có đăng nhập hoặc sử dụng dịch vụ trang web này cung cấp hay không là quyết định của cá nhân bạn, đồng thời bạn phải tự gánh chịu rủi ro và tổn thất có thể phát sinh. Chúng tôi không đưa ra bất cứ sự bảo đảm rõ ràng hoặc bảo đảm ngầm nào đối với thị trường, giá trị và giá cả của tài sản số. Bạn hiểu rõ và biết rằng thị trường tài sản số không ổn định, giá và giá trị sẽ biến động lớn hoặc sụp đổ bất cứ lúc nào. Giao dịch tài sản số do cá nhân bạn tự lựa chọn và quyết định, đồng thời bạn phải tự gánh chịu rủi ro và tổn thất có thể phát sinh.
  • 8.7 Bảo đảm và cam kết của chúng tôi quy định trong thỏa thuận này là bảo đảm và trình bày duy nhất của chúng tôi đối với thỏa thuận này và dịch vụ trang web này cung cấp, đồng thời thay thế mọi bảo đảm và cam kết phát sinh băng con đường khác và phương thức khác, cho dù là bằng văn bản hoặc bằng miệng, cho dù được trình bày rõ ràng hoặc trình bày ngầm. Mọi bảo đảm và trình bày này chỉ đại diện cho cam kết và bảo đảm của chúng tôi, không đảm bảo mọi bên thứ ba khác tuân thủ bảo đảm và cam kết trong thỏa thuận này.
  • 8.8 Chúng tôi không từ bỏ bất cứ quyền lợi nào về hạn chế, miễn trừ và khấu trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại của chúng tôi trong phạm vi tối đa theo quy định pháp luật mà không được nhắc tới trong thỏa thuận này.
  • 8.9 Sau khi bạn đăng ký chứng tỏ bạn công nhận mọi thao tác mà chúng tôi tiến hành theo quy tắc trong thỏa thuận này, mọi rủi ro phát sinh do bạn chịu trách nhiệm.
IX. Chấm dứt thỏa thuận
  • 9.1 Trang web này có quyền chấm dứt toàn bộ dịch vụ trang web này theo thỏa thuận này. Thỏa thuận này chấm dứt kể từ ngày toàn bộ dịch vụ trang web này chấm dứt.
  • 9.2 Sau khi chấm dứt thỏa thuận này, bạn không có quyền yêu cầu trang web này tiếp tục cung cấp bất cứ dịch vụ hoặc thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào khác đối với bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở yêu cầu trang web này bảo lưu hoặc tiết lộ bất cứ thông tin nào trong tài khoản trang web này ban đầu, gửi chuyển tiếp cho bạn hoặc bên thứ ba bất cứ thông tin nào chưa từng được đọc hoặc gửi.
  • 9.3 Việc chấm dứt thỏa thuận này không ảnh hưởng tới việc bên tuân thủ thỏa thuận yêu cầu bên vi phạm thỏa thuận chịu trách nhiệm đối với trách nhiệm khác.
X. Quyền sở hữu trí tuệ
  • 10.1 Quyền lợi về quyền sở hữu trí tuệ của toàn bộ thành quả trí tuệ trong trang web này bao gồm nhưng không giới hạn ở logo trang web, kho dữ liệu, thiết kế trang web, văn bản và biểu đồ, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh và các tổ hợp nêu trên, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm có liên quan (bao gồm chương trình ứng dụng nhỏ và bản thảo) đều thuộc về trang web này. Bạn không được sao chép, sửa đổi, gửi hoặc sử dụng bất cứ tài liệu hoặc nội dung nào nêu trên vì mục đích thương mại.
  • 10.2 Mọi quyền lợi trong tên trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn ở uy tín thương mại, nhãn hiệu, logo) đều thuộc về sở hữu của công ty.
  • 10.3 Bạn chấp nhận dịch vụ này thì được coi là bạn chủ động chuyển nhượng miễn phí cho riêng trang web này sở hữu đối với quyền tác giả của mọi thông tin bạn công bố trên trang web này dưới bất cứ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Quyền sao chép, quyền phát hành, quyền cho thuê, quyền xem, quyền biểu diễn, quyền trình chiếu, quyền phát sóng, quyền phổ biến thông tin trên mạng, quyền quay phim, quyền cải biên, quyền phiên dịch, quyền tập hợp và quyền lợi có thể chuyển nhượng khác mà người có quyền tác giả được hưởng. Trang web này có quyền khởi kiện độc lập đối với bất cứ chủ thể xâm phạm quyền nào và có quyền nhận được bồi thường toàn bộ. Thỏa thuận này có hiệu lực đối với nội dung các tác phẩm chịu sự bảo bộ của luật quyền tác giả mà bạn công bố trên trang web này, cho dù nội dung đó hình thành trước hay sau khi ký kết thỏa thuận này.
  • 10.4 Trong quá trình sử dụng dịch vụ trang web này, bạn không được sử dụng hoặc xử lý phi pháp trang web này hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Bạn không được công bố hoặc ủy quyền dưới bất cứ hình thức nào cho trang web (và đơn vị truyền thông) khác sử dụng thông tin đã được công bố trên trang web này.
  • 10.5 Việc bạn đăng nhập hoặc sử dụng bất cứ dịch vụ nào của trang web này đều không được coi là chúng tôi đã chuyển nhượng bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào cho bạn.
XI. Bảo hộ thông tin

Về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân và bảo vệ lưu trữ của bạn, chính sách quyền riêng tư được công khai trên trang web này sẽ được áp dụng.

XII. Tính toán

Mọi kết quả tính toán giao dịch được được chúng tôi thẩm tra, mọi phương pháp tính toán đều được được công bố trên trang web, nhưng chúng tôi không thể bảo đảm việc sử dụng trang web này không bị can thiệp hoặc không có sai lệch.

XIII. Kiểm soát xuất khẩu

Bạn hiểu và công nhận, căn cứ theo luật pháp có liên quan của nước Cộng Hòa Seychelles, bạn không được xuất khẩu, tái xuất khẩu, nhập khẩu hoặc chuyển dịch bất cứ tài liệu nào trên trang web này (bao gồm phần mềm), do đó bạn bảo đảm không chủ động thực hiện hoặc hỗ trợ hoặc tham gia vào việc xuất khẩu hoặc chuyển dịch có liên quan vi phạm quy định pháp luật nêu trên hoặc hành vi vi phạm pháp luật và pháp quy khác được áp dụng; nếu phát hiện những trường hợp tương tự bạn sẽ tích cực thông báo và hỗ trợ chúng tôi xử lý.

XIV. Chuyển nhượng

Quyền lợi và nghĩa vụ quy định trong thỏa thuận này đồng thời ràng buộc người nhận chuyển nhượng, người kế thừa, người thực hiện di chúc và nhân viên quản lý của các bên hưởng lợi trong quyền lợi và nghĩa vụ này. Bạn không được chuyển nhượng cho bên thứ ba khác khi không được sự đồng ý của chúng tôi, nhưng chúng tôi có thể chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ quy định trong thỏa thuận này cho bất cứ bên thứ ba khác bất cứ lúc nào, và thông báo trước cho bạn 30 ngày.

XV. Tính không thể tách rời

Nếu bất cứ điều khoản nào trong thỏa thuận này bị bất cứ tòa án có thẩm quyền nào nhận định là không thể thi hành, vô hiệu hoặc phi pháp, không ảnh hưởng tới hiệu lực của các điều khoản còn lại trong thỏa thuận này.

XVI. Quan hệ không đại diện

Bất cứ quy định nào trong thỏa thuận này đều không được coi là tạo ra, ngầm thể hiện hoặc dùng các phương thức khác để chúng tôi coi bạn là người đại diện, người được ủy quyền hoặc người đại diện khác của chúng tôi, trừ trường hợp thỏa thuận này có quy định khác.

XVII. Từ bỏ quyền

Việc từ bỏ quyền của chúng tôi hoặc bạn đối với trách nhiệm vi phạm thỏa thuận hoặc trách nhiệm khác quy định trong thỏa thuận này đều không được nhận định hoặc giải thích là từ bỏ quyền đối với trách nhiệm vi phạm thỏa thuận khác; nếu không thực hiện bất cứ quyền lợi nào hoặc cứu trợ nào thì không được giải thích dưới bất cứ hình thức nào là từ bỏ quyền lợi hoặc cứu trợ loại đó.

XVIII. Tiêu đề

Mọi tiêu đề chỉ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trình bày thỏa thuận, không dùng để mở rộng hoặc giới hạn nội dung hoặc phạm vi của điều khoản thỏa thuận này.

XIX. Luật áp dụng

Toàn bộ nội dung của thỏa thuận này đều là hợp đồng được ký kết theo pháp luật nước Cộng Hòa Seychelles, việc xây dựng, giải thích, nội dung và thực thi đều áp dụng quy định của luật pháp có liên quan của nước Cộng Hòa Seychelles; Mọi việc đòi bồi thường hoặc tố tụng phát sinh do hoặc có liên quan tới dịch vụ mà thỏa thuận này quy định đều được quản lý và giải thích, thực thi theo pháp luật nước Cộng Hòa Seychelles. Để tránh việc nghi ngời, điều khoản này được áp dụng cho mọi việc đòi bồi thường xâm phạm quyền đối với chúng tôi. Tòa án có thẩm quyền hoặc địa điểm tố tụng của việc đòi bồi thường hoặc tố tụng đối với chúng tôi hoặc có liên quan tới chúng tôi đều nằm trong lãnh thổ nước Cộng Hòa Seychelles. Bạn được hưởng vô điều kiện thẩm quyền riêng để tiến hành tố tụng và kháng cáo tại tòa án nước Cộng Hòa Seychelles. Bạn cũng đồng ý vô điều kiện rằng nơi phát sinh hoặc tòa án giải quyết tranh chấp hoặc vấn đều có liên quan tới thỏa thuận này hoặc mọi yêu cầu bồi thường và tố tụng phát sinh đều nằm trong lãnh thổ nước Cộng Hòa Seychelles, nếu nghiệp vụ khác của trang web này có ràng buộc riêng đối với thẩm quyền, thì tuân theo các ràng buộc đó . Nguyên tắc tòa án không thuận tiện không áp dụng cho tòa án được lựa chọn theo điều khoản dịch vụ này.

XX. Hiệu lực và giải thích thỏa thuận
  • 20.1 Thỏa thuận này có hiệu lực khi bạn nhấn đồng ý đăng ký tại giao diện đăng ký của trang web này và hoàn thành quy trình đăng ký, nhận được số tài khoản trang web này và mật khẩu. Thảo thuận này ràng buộc đối với trang web này và bạn.
  • 20.2 Quyền giải thích cuối cùng về thỏa thuận này thuộc về trang web này.

Chính sách hiểu khách hàng của bạn và chống rửa tiền

I. Lời dẫn
  • 1.1 Chúng tôi bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật, pháp quy có liên quan tới Chính sách hiểu khách hàng của bạn và chống rửa tiền, đồng thời không được cố ý vi phạm Chính sách hiểu khách hàng của bạn và chống rửa tiền. Trong phạm vi kiểm soát hợp lý, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp và kỹ thuật cần thiết để cung cấp dịch vụ an toàn cho bạn, cố gắng giúp bạn tránh phải chịu tổn thất do hành vi rửa tiền của người bị nghi ngờ phạm tội gây nên.
  • 1.2 Chính sách hiểu khách hàng của bạn và chống rửa tiền của chúng tôi là một hệ thống chính sách quốc tế tổng hợp, bao gồm chính sách hiểu khách hàng của bạn và chống rửa tiền tại khu vực quản lý pháp luật khác nhau mà bạn trực thuộc. Khung kiện toàn, phù hợp với quy định của chúng tôi bảo đảm chúng tôi phù hợp với yêu cầu và trình độ giám sát, quản lý trong khu vực và trên toàn thế giới, đồng thời bảo đảm tính vận hành liên tục của trang web này.
II. Chính sách hiểu khách hàng của bạn và chống rửa tiền như sau:
  • 2.1 Công bố và cập nhật liên tục chính sách hiểu khách hàng của bạn và chống rửa tiền để đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn mà pháp luật, pháp quy tương ứng quy định.
  • 2.2 Công bố và cập nhật một số nguyên tắc và quy tắc chỉ đạo vận hành trang web này, đồng thời nhân viên của chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ theo nguyên tắc và quy tắc này.
  • 2.3 Thiết kế và hoàn thành chương trình giám sát và kiểm soát giao dịch nội bộ, như xác thực nhân thân bằng biện pháp nghiêm ngặt, bố trí xây dựng nhóm chuyên môn chuyên phụ trách công tác chống rửa tiền;
  • 2.4 Áp dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro để điều tra và giám sát khách hàng liên tục;
  • 2.5 Thẩm tra và định kỳ iểm tra giao dịch đã phát sinh;
  • 2.6Báo cáo giao dịch khả nghi cho đơn vị chủ quản;
  • 2.7Hồ sơ chứng minh nhân thân, hồ sơ chứng minh địa chỉ và hồ sơ chứng minh địa chỉ ghi chép giao dịch sẽ được duy trì ít nhất sáu tháng, nếu được nộp cho cơ quan giám sát, quản lý sẽ không cần thông báo cho bạn.
  • 2.8 Nghiêm cấm sử dụng thẻ tín dụng trong toàn bộ quá trình giao dịch;
III. Thông tin nhân thân và thẩm tra xác nhận
  • 3.1 Thông tin nhân thân

    • 3.1.1 Căn cứ theo quy định khác nhau của khu vực quản lý tư pháp khác nhau và loại thực thể khác nhau, nội dung thông tin của bạn mà chúng tôi thu thập có thể không giống nhau, theo nguyên tắc sẽ thu thập những thông tin sau từ cá nhân đăng ký:
    • Thông tin cá nhân cơ bản: Họ tên, địa chỉ của bạn ( và địa chỉ vĩnh viễn, nếu không giống nhau), ngày tháng năm sinh và quốc tịch cùng các thông tin có thể thu thập khác. Xác thực nhân thân phải là tài liệu do cơ quan chính thức hoặc cơ quan có thẩm quyền khác cấp, như hộ chiếu, chứng minh thư hoặc tài liệu chứng minh nhân thân khác mà khu vực quản lý khác nhau yêu cầu và viện dẫn. Địa chỉ mà bạn cung cấp sẽ được tiến hành xác thực theo phương pháp thích hợp, như kiểm tra vé phương tiện giao thông mà bạn sử dụng hoặc chứng từ về lãi suất hoặc kiểm tra sổ đăng ký cử tri v.v...
    • Ảnh có hiệu lực: Trước ki bạn đăng ký, bạn cần cung cấp cho chúng tôi ảnh chụp bạn đặt tài liệu chứng minh nhân thân của bạn trước ngực;
    • Phương thức liên hệ: Số điện thoại/ số điện thoại di động và/ hoặc địa chỉ email khả dụng.
    • 3.1.2 Nếu bạn là công ty hoặc thực thể hợp pháp khác, chúng tôi sẽ thu thập thông tin sau để xác định bạn hoặc người được hưởng lợi cuối cùng của tài khoản ủy thác.
    • Giấy chứng nhận đăng ký công ty; điều lệ công ty và bản sao bản ghi nớ; tài liệu chứng minh chi tiết giải thích về cơ cấu cổ phần và quyền sở hữu của công ty, nghị quyết hội đồng quản trị chứng minh việc mở tài khoản trang web này và người ủy quyền thi hành; giấy tờ chứng minh nhân thân của thành viên hội đồng quản trị công ty, cổ đông lớn và người có thẩm quyền ký tên của tài khoản trang web này cần cung cấp theo yêu cầu; địa chỉ kinh doanh chính của công ty này, nếu không giống với địa chỉ gửi thư của công ty, thì cung cấp địa chỉ gửi thư. Nếu địa chỉ tại địa phương của công ty khác với địa chỉ kinh doanh chính của công ty thì được coi là khách hàng có rủi ro tương đối cao, phải cung cấp thêm các tài liệu khác.
    • • Giấy chứng nhận khác mà chúng tôi yêu cầu theo quy định khác nhau của khu vực quản lý tư pháp và loại thực thể khác nhau, tài liệu mà cơ quan có thẩm quyền công bố và tài liệu mà chúng tôi nhận định là cần thiết.
    • 3.1.3 Chúng tôi chỉ chấp nhận thông tin nhân thân bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung, nếu không phải hai phiên bản ngôn ngữ này, đề nghị bạn dịch thông tin nhân thân của bạn sang tiếng Anh và công chứng.
  • 3.2Thẩm tra xác nhận

    • 3.2.1Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp toàn bộ nội dung của tài liệu chứng minh nhân thân.
    • 3.2.2 Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp hình chụp bạn đặt tài liệu chứng minh nhân thân trước ngực bạn.
    • 3.2.3 Bản sao tài liệu chứng minh thông thường phải được đối chiếu với tài liệu gốc. Do đó, nếu một người chứng nhận phù hợp, đáng tin cậy nào đó có thể chứng minh tài liệu bản sao này là được sao chép chính xác và sao chép toàn bộ từ bản gốc thì bản sao đó có thể được chấp nhận. Người chứng nhận này gồm đại sứ, ủy viên tư pháp, cán bộ trị an tại địa phương v.v...
    • 3.2.4 Yêu cầu xác nhận người hưởng lợi cuối cùng và quyền kiểm soát tài khoản là xác định những cá nhân nào sở hữu cuối cùng hoặc khách hàng kiểm soát trực tiếp, và hoặc xác định giao dịch đang tiến hành là do người khác thực hiện thay. Nếu là doanh nghiệp, thì phải xác thực nhân thân của cổ đông lớn (ví dụ người nào nắm giữa 10% hoặc trên 10% quyền bỏ phiếu). Thông thường nắm giữ 25% cổ phần sẽ được nhận định là trong phạm vi rủi ro bình thường, phải tiến hành xác thực nhân thân cổ đông; nếu nắm giữ 10% cổ phần hoặc có quyền bỏ phiếu hoặc cổ phiếu nhiều hơn thì được nhận định là trường hợp có rủi ro cao, phải xác thực thêm về nhân thân cổ đông.
IV. Giám sát giao dịch
  • 4.1 Chúng tôi căn cứ theo tính an toàn và tình hình giao dịch thực tế để bố trí và điều chỉnh hạn mức giao dịch và rút tiền tối đa hàng ngày.
  • 4.2 Nếu giao dịch phát sinh tập trung ở một vài người dùng đăng ký nào đó hoặc tồn tại trường hợp quá mức, nhóm chuyên môn của chúng tôi sẽ đánh giá và đưa ra quyết định xem họ có khả nghi không;
  • 4.3 Đối với trường hợp giao dịch khả nghi mà chúng tôi nhận định bằng năng lực phán đoán của chúng tôi, chúng tôi có thể áp dụng biện pháp hạn chế như tạm dừng giao dịch đó, từ chối giao dịch đó v.v..., thậm chí nếu có thể sẽ cố gắng đảo ngược giao dịch đó, đồng thời báo cáo cho cơ quan chủ quản, nhưng sẽ không thông báo cho bạn;
  • 4.4 Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối đề nghị đăng ký của người thuộc khu vực không phù hợp với tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế hoặc người có thể được coi là nhân vật chính trị. Chúng tôi bảo lưu quyền tạm dừng hoặc chấm dứt bất cứ lúc nào đối với giao dịch mà chúng tôi tự nhận định là khả nghi. Nhưng việc làm này của chúng tôi không vi phạm bất cứ nghĩa vụ và trách nhiệm nào của bạn.